证券代码：000554      证券简称：泰山石油         公告编号：2023-19

(相关资料图)

       中国石化山东泰山石油股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十届董

事会第十八次会议决定于2023年6月27日召开2022年年度股东大会。

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会

议的相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

会第十八次会议决议召开。

符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。

   （1）现场会议时间：2023年6月27日下午14:30

   （2）网络投票时间：2023年6月27日9:15-15:00

   其中：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年6月27日9:15-15:00。

                                        — 1 —

结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在

上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择

现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权

只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2023年6月20日（星期二）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的会议见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

 表一 本次股东大会提案编码示例表

— 2 —

                        备注

提案编码        提案名称        该列打勾的栏目可以

                        投票

       案

非累积投票

提案

累 积 投 票 提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

案

          的议案

          独立董事

          立董事

          独立董事

          独立董事

          立董事

          议案

          董事

          立董事

          立董事

          的议案

                                 — 3 —

         工监事

         职工监事

   本次股东大会提案已经分别由公司第十届董事会第十七次会议、

第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十四次会议及第十届监

事会第十五次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2023年4月28

日和6月2日刊载于《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的

相关公告。

即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人

数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分

配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

   三、会议登记等事项

   （1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及

复印件进行登记；

   （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表

人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登

 — 4 —

记；

   （3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原

件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

   （4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记

时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股

东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。

下午 13:00-17：00。

（邮编：271000）。

   联系人：孙建生、李坤

   联系电话：0538-6269907、6269586，传真：0538-8265450（自

动）

   电子邮箱：1596721616@qq.com

   地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。

携带相关证件、资料原件于会议前 1 小时到达会场办理登记手续。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日

登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投

票具体操作流程详见附件 2）

                                    — 5 —

 六、备查文件

 特此公告。

           中国石化山东泰山石油股份有限公司

                    董事会

— 6 —

附件1

                   授权委托书

      兹全权委托        先生（女士）出席中国石化山东泰山石油

股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列

议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人

可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃

权。

      授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

              表一 本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码      提案名称        备注   同意      反对   弃权

                      该列打勾

                      的栏目可

                      以投票

          外的所有提案

非累积投票提

案

       作报告

       作报告

       报告

       文和摘要

       预案

       的议案

       计划的议案

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

       会非独立董事的议案

                                   — 7 —

         一届董事会非独立董事

         届董事会非独立董事

         一届董事会非独立董事

         一届董事会非独立董事

         届董事会非独立董事

         会独立董事的议案

         届董事会独立董事

         一届董事会独立董事

         一届董事会独立董事

         会非职工监事的议案

         届监事会非职工监事

         一届监事会非职工监事

委托人姓名或名称(签章)：             委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：         委托人股东账户：

受托人签名：                    受托人身份证号：

委托日期：2023年   月   日

 — 8 —

备注：

反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃

权”栏内相应地方填上“√”。

公章。

                            — 9 —

附件 2

          参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  投票代码为：360554

  投票简称为：泰山投票

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

      表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数        填报

  对候选人 A 投 X1 票     X1 票

  对候选人 B 投 X2 票     X2 票

  …                 …

  合 计             不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 5

位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

  股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 3

 — 10 —

位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ③选举非职工代表监事（如提案 10.00，采用等额选举，应选人

数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总

数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

                                    — 11 —

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

 — 12 —

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